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2019 09-28

展鹏科技股份有限公司第三届董事会第五次会议

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  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2019年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年9月24日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持,本次会议应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,其中董事蒋月军先生、李专元先生、潘丰先生和周平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-055)

  具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-056)

  公司同意于2019年10月14日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

  会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-057),会议资料详见该公告附件。

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